Dono da BBom recebeu R$ 11 milhões, segundo Ministério Público FederalO empresário também tinha em seu nome quatro dos 49 carros de luxo apreendidos no mês passado. 02/09/2013
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Divulgação / João Francisco de Paulo, proprietário da Embrasystem (BBom), suspeita de pirâmide financeira
Investigado
por suspeita de ter criado uma pirâmide financeira, o dono da BBom,
João Francisco de Paulo, recebeu em suas contas R$ 11 milhões. Em apenas
dois meses (maio e junho), investiu R$ 4 milhões em fundos de
previdência privada. O empresário também tinha em seu nome quatro dos 49
carros de luxo apreendidos no mês passado. As informações são do
Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP).
O órgão também informou ter encontrado transações financeiras entre a
BBom e a Telexfree, outra acusada de ser um esquema de pirâmide, como
havia apontado em julho o Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO).
"O esquema BBom seria o sucessor do Telexfree, conforme demonstram
transações financeiras realizadas entre as duas empresas e entre pessoas
em comum", informou nota divulgada nesta segunda-feira (2). Procurado, o
dono da BBom negou irregularidades e relações com a Telexfree.
"Minhas contas não recebem créditos desde 10/7/2013. Os valores
recebidos anteriormente fazem parte de recebimento de lucratividade na
franqueadora [do grupo Embrasystem ] e lucratividade na própria BBom",
disse João Francisco de Paulo à reportagem.
Os representantes da Telexfree não comentaram imediatamente a informação.
Bloqueios
A BBom foi lançada em fevereiro como o braço de marketing multinível do
grupo Embrasystem, que atua no ramo de rastreadores. Até julho, quando
as atividades do grupo foram bloqueadas por decisão judicial , o negócio
atraiu cerca de 216 mil associados, que pagaram taxas de adesão de R$
600 a R$ 3 mil com a promessa de altos lucros na revenda do serviço.
Para procuradores da República em São Paulo e em Goiás, o negócio de
rastreadores é um disfarce para uma pirâmide financeira sustentada pelas
taxas de adesão. Segundo o Ministério Público Federal em Goiás
(MPF-GO), a Embrasystem vendeu 1,5 milhão de assinaturas de serviço de
rastreamento – o que exigiria 1,5 milhão de rastreadores – mas adquiriu
apenas 69 mil equipamentos de seu principal fornecedor.
Em julho, a pedido do MPF-GO, a juiza substituta da 4ª Vara Federal em
Goiás, Luciana Gheller, determinou o bloqueio de R$ 300 milhões das
contas do grupo Embrasystem e de seus responsáveis – João Francisco de
Paulo entre eles – bem como da transferência de quase uma centena de
veículos.
No dia 16 de agosto, o juiz Marcelo Costenaro Cavali, da 6ª Vara
Criminal Federal de São Paulo, determinou o sequestro de 49 dos carros –
a decisão anterior só impedia a transferência e, por isso, permitia que
eles ficassem à disposição dos proprietários. Dentre os veículos
apreendidos estão 18 Mercedes Benz, quarto Lamborghinis, três Ferraris,
uma Maserati e um Rolls Royce Ghost.
Cavali também ampliou o volume de recursos congelados de R$ 300 milhões
para R$ 479 milhões para cada um dos três sócios da Embrasystem – ou
seja, R$ 1,4 bilhão. Isso não significa, porém, que todo esse valor já
tenha sido encontrado nas contas dos investigados ou mesmo da empresa.
Relação com a Telexfree
A hipótese de que a Telexfree e a BBom possam ter relações já havia sido
levantada por Helio Telho, procurador da República em Goiás, em julho.
Segundo o procurador, foram identificados "negócios em comum" entre as
empresas, mas não uma "conexão".
"Não identificamos conexão entre as empresas. A Telexfree e a BBom
tiveram alguns negócios, uma mandou dinheiro para a outra. Mas, que tipo
de ligação, por que [ se ] mandou dinheiro, se tem uma ligação mais
forte, se é ocasional [ ainda é preciso investigar ]", disse Telho ao iG
, em julho.
Procurado nesta segunda-feira (2), o procurador não estava imediatamente disponível para comentar.
Foco nos revendedores
O MPF-SP não esclareceu o valor das transações entre Telexfree e BBom,
nem quais são as pessoas em comum entre as empresas. O dado, porém,
indica que os procuradores também podem estar atentos às pessoas que
atraíram revendedores para ambos os negócios.
O papel desses recrutadores já é alvo de investigações no caso
Telexfree. O Ministério Público do Acre (MP-AC), que pediu o bloqueio
das atividades da empresa em junho, tem instaurado um inquérito criminal
em que ao menos cinco grandes divulgadores – comumente chamados de team
builders – foram ouvidos.
A força tarefa que investiga 31 empresas suspeitas de serem pirâmides
financeiras também analisa a possibilidade de mover ações civis e
criminais contra os grandes recrutadores. Entre os possíveis crimes
cometidos estão estelionato e lavagem de dinheiro. As informações são do
iG.
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